Capturan a empresario español vinculado a Rais en negocios ilícitos

El empresario español Ángel Pérez-Maura fue detenido este miércoles por el pago de 10 millones de euros a un antiguo jefe de Policía para evitar su extradición a Guatemala, donde está acusado de sobornar a exgobernantes de ese país para que favorecieran a su empresa naviera.

En la misma operación, según informó la Fiscalía Anticorrupción, fueron detenidos el hermano de Pérez-Maura y tres personas más, se efectuaron varios registros en sus domicilios y en varias sociedades mercantiles.

En este procedimiento se investiga el supuesto pago de una comisión de 30 millones de dólares entre los años 2012 y 2015 al expresidente y a la exvicepresidenta de Guatemala Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, entre otras personas.

Con este soborno pretendían que Grup Maritim Terminal de Contenedores de Barcelona S.L., por medio de su filial en Guatemala Terminal de Contenedores Quetzal S.A, obtuviera de forma ilícita la adjudicación para la construcción y explotación de una terminal privada de contenedores en Puerto Quetzal, según la Fiscalía.

Guatemala reclamó a España en 2016 la entrega de Pérez-Maura por asociación ilícita, fraude y cohecho, pero la Audiencia Nacional la denegó en septiembre pasado por ser un ciudadano español y porque solo puede ser investigado en este país por el último de esos delitos, aunque abrió la posibilidad que fuera enjuiciado por ello.

Ello “resultaría sumamente fácil”, según indicó el tribunal, y se haría “mediante la aportación de la oportuna documentación” por parte de Guatemala.

FOTO: D1/ARCHIVO. Exempresario Enrique Rais. 

Negocios ilícitos con Enrique Rais 

Un reportaje de La Prensa Gráfica, publicado en agosto de 2017, revelaba una serie de correos que involucraba a Enrique Rais, prófugo de la justicia desde hace más de dos años, en una negociación ilícita por Puerto Cortés, Honduras, en la que también participaba Ángel-Pérez Maura.

En ese negocio, que representaba una operación comercial de $47.5 millones anuales, también participaba José Luis Merino, dirigente del FMLN cuestionado por congresistas estadounidenses por sus presuntos vínculos con el crimen organizado.

“El español Ángel Pérez-Maura envió un correo a Enrique Rais. El tono era de molestia. El europeo quería participar con la empresa de la que era vicepresidente, Grup Maritim TCB, en el concurso para hacerse con la concesión de la terminal de contenedores y de carga general de puerto Cortés, en el occidente de Honduras, por los próximos 30 años. Quería participar y, por supuesto, asegurarse la victoria en un negocio que les representaría, de entrada, unos $47.5 millones anuales”, dice el reportaje de LPG.

En agosto de 2018, un grupo de congresistas federales estadounidenses de los partidos Demócrata y Republicano alertaron sobre la peligrosidad de Enrique Rais y pidieron al presidente Donald Trump que lo persiguiera y le aplicara la Ley Global Magnitsky.

La Ley Global Magnitsky fue aprobada en 2016 por el Congreso de los Estados Unidos con el propósito de perseguir a los corruptos y a los violadores de derechos humanos. A las personas que les aplican esta ley pasan a formar parte de una lista negra.

Dicha ley permite a los Estados Unidos golpear las fuentes económicas de los sancionados, quienes a partir de su incorporación a la lista negra no pueden tener cuentas bancarias en todo lo que se considere como dominio territorial estadounidense. Además, las personas y empresas estadounidenses están impedidas de hacer negocios con ellos.

En el documento que los congresistas elaboraron para someter la petición, se describe a Rais como “un prominente hombre de negocios salvadoreño que fue designado como objetivo prioritario de la DEA y sujeto de investigación internacional por sus vínculos con los grupos criminales organizados, compañías ficticias, cárteles y políticos corruptos identificados recientemente por el escándalo de los Papeles de Panamá, según un documento judicial de Florida”.

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